สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เนื้อหาในบทความนี้ล้าสมัย โปรดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือล่าสุด ดูหน้าอภิปรายประกอบ |
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (อักษรย่อ: ปปง.)เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | |
|---|---|
| Anti-Money Laundering Office | |
| อาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | |
| ที่ทำการ | |
| เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | |
| ภาพรวม | |
| วันก่อตั้ง | พ.ศ. 2542 |
| เขตอำนาจ | ทั่วราชอาณาจักร |
| งบประมาณ | 374.1965 ล้านบาท (พ.ศ. 2559) |
| ผู้บริหารหลัก | พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล, ประธานกรรมการ ประยงค์ ปรียาจิตต์, รองประธานกรรมการ พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง, เลขาธิการ นวลจันทร์ โพธิ์ช่วย, รองเลขาธิการฯ |
| ในกำกับดูแลของ | นายกรัฐมนตรีไทย |
| ลูกสังกัด | ดูในบทความ |
| เว็บไซต์ | |
| http://www.amlo.go.th | |
สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเลขาธิการ ปปง. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อมาภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ
รายนามเลขาธิการ ได้แก่
| รายชื่อ |
|---|
| พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ |
| พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ |
| พันตำรวจเอก ยุทธบูล ดิสสะมาน |
| พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ |
| พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล |
| พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร |
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งผลให้มีการเพิ่ม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการ
โครงสร้างใหม่เป็นต่อไปนี้โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ใน วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 มีมติแต่งตั้งบุคคลสี่คนได้แก่
- พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
- นาย ประยงค์ ปรียาจิตต์
- นาย ประสงค์ พูนธเนศ
- นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
- ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
- บุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด
- พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- รพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ภาพลักษณ์องค์กร
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานที่ถูกวิจารณ์ว่าทำตามคำสั่งของนักการเมืองในการดำเนินคดีต่าง ๆ อาทิ กรณีเข้าตรวจสอบบัญชีธนาคาร และการชำระภาษีย้อนหลัง ของสื่อมวลชน เช่นสมัย ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยตำแหน่ง สั่งสอบบัญชี สุทธิชัย หยุ่น แม้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด แต่นายกรัฐมนตรีมักส่งบุคคลที่เขาไว้ใจได้ว่าจะนโยบายมาเป็นเลขาธิการ ไม่เว้นแม้แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่แต่งตั้ง พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็นเลขาธิการ ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการแก้กฎหมาย ยกเลิกให้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ยกเลิกอธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประธานสมาคมธนาคารไทย จากการเป็นกรรมการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการปปง. ถูกย้ายเป็นที่ปรึกษาปปง. ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 และ มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยย้ายให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และพล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร เลขาธิการปปง.ในขณะนั้น ถูกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2561 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเท่ากับเขาเป็นเลขาธิการที่ทำงานเพียง 46 วัน
หน่วยงานภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรม
- กองกฎหมาย
- กองกำกับและตรวจสอบ
- กองข่าวกรองทางการเงิน
- กองคดี 1
- กองคดี 2
- กองคดี 3
- กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
- กองนโยบายและยุทธศาสตร์
- กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง
- ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/23.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 259 ง พิเศษ หน้า 23 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/23.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 259 ง พิเศษ หน้า 23 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
- http://www.goldtraders.or.th/downloads/amlo/AMLO_ACT2.pdf
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/1.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/029/45.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/201/75.PDF
- http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000054109
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 159 ง พิเศษ หน้า 4 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร)
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง (พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร)
- http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/810379
แหล่งข้อมูลอื่น
- เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน